Отмывочный банк


 В минувшую пятницу судья Петропавловск-Камчатского городского суда Светлана КОРОТКОВА вынесла приговор по беспрецедентному уголовному делу для Камчатки: на скамье подсудимых оказались 11 человек. В деле фигурировал коммерческий банк «Крайний север», через который незаконно обналичены 340 млн.руб. В России это второе уголовное дело по статье 187-й УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Первый скандал случился в Ростове-на-Дону, правда, по масштабам мошенничества Камчатка оказалась круче...«бичики»-миллионерыПозже на скамье подсудимых оказались Валентин КАПУСТИН, Александр САЗОНКИН и Андрей ЗГУРСКИЙ. На эту троицу были зарегистрированы ООО «СТ Тауэрс» и «Корвет». В милиции таких подставных лиц за глаза прозвали «бичиками». Двое имеют судимости за убийства и наркотики. На них выписывались лжедоговоры, и их фирмы получали деньги, поэтому всем троим, кроме 187-й статьи, была вменена в вину ст. 173-я УК РФ «Лжепредпринимательство». Упрощенно схему можно представить так. Заинтересованная в обналичивании и сокрытии налогов фирма заключала фиктивный договор с людьми, у которых за душой ничего не было, кроме паспорта и фиктивной фирмы. Например, в адрес этой фирмы переводили деньги за «липовую» рыбопродукцию или на строительство несуществующего объекта. Далее деньги перечислялись на счет лжепредпринимательских фирм, потом обналичивались с помощью банковских служащих. Пасишниченко и Калинин получали свои проценты, а «бичики» - символическое вознаграждение. Вот так были обналичены свыше 340 млн. руб.уйти от налоговОтдельные представители камчатского бизнес-сообщества думают с утра и до вечера и с вечера до утра, как облопошить государство с налоговыми выплатами,зарплатами своим работникам и пр. Для этого и нашелся банк «Крайний север». Как же все происходило? Представить эту систему обычному человеку очень сложно. Вроде, такие огромные суммы трудно утаить... схема отмывания денегЕстественно, все действия, происходящие в этой преступной группе, были четко спланированны, а роли в кругу лиц грамотно распределены.Суть плана состояла в том, чтобы в установленном законом порядке зарегистрировать в налоговом органе фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, открыть расчетные счета в открытом акционерном обществе банка «Крайний север», после чего перечислять на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежные средства с расчетных счетов иных субъектов предпринимательской деятельности.
 
Дело было начато после того, как Росфинансмониторинг сообщил в прокуратуру Камчатской области, что в банке «Крайний север» проходит подозрительно большое обналичивание денег.
Разоблачение случилось следующим образом. Пару лет назад ОБЭП УВД Камчатского края получил санкции в суде на проведение оперативно-розыскных мероприятий (прослушка и наружка). С тех пор под прицелы сыщиков попали два оборотистых человека - Александр ПАСИШНИЧЕНКО и Владислав КАЛИНИН, а вместе с ними – свыше 100 частных фирм Камчатки, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и пр. Под «колпак» попала и активный участник преступной группы - начальник отдела валютного контроля банка «Крайний Север» Татьяна БУРЕНКО.
 
 
Подполковник юстиции следственного отдела УВД Камчатского края Елена Белик взяла на себя тяжкий груз расследования сложного уголовного дела. Одно обвинительное заключение вылилось в 5000 листов (!). На его составление следователю пришлось потратить два месяца. Более того, данное обвинительное заключение нужно было отдать обвиняемым и адвокатам в количестве более, чем 20 экземпляров.
По утверждению обвинительного заключения прокуратурой Камчатского края дело было направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд. В дальнейшем согласно постановлению суда 11 человек были приговорены к уголовной ответственности.
Организаторов дела – Пасишниченко и Калинина – приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, бывшего начальника отдела валютного контроля банка «Крайний север», пожилую Буренко - к 4,5 годам лишения свободы. Сообщники преступной группы – Капустин и Згурский – получили по 2,5 года лишения свободы. Сазонкин за сотрудничество со следствием получил четыре года условно. Также к четырем годам условно с испытательным сроком были приговорены пять женщин – банковских служащих.
 
 
Однако беспредел, связанный с неуплатой налогов и обналичиванием денег, продолжался с 2006 года.Цитируем обвинительное заключение: «В августе 2006 года Пасишниченко, находясь в Петропавловске-Камчатском и объединившись по своему предложению с Калининым, создали организованную преступную группу для систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности РФ».
 
 
Все полученные деньги, начисленные на счета фиктивных фирм, Пасишниченко и Калинин намеревались снимать наличными. После этого с помощью поддельных чеков в кассе «Крайнего севера» деньги получались и за высчетом установленных процентов возвращались заказчику проведения финансовой операции. Естественно, проценты от снятых денежных средств шли в карман главарям группы.
Организаторы схемы понимали, что такой план невозможно осуществить без помощи сотрудников банка. Поэтому, узнав, что Буренко занимает должность руководителя службы внутреннего контроля ОАО НАБ «Крайний север», имеет руководство над подчиненными, Пасишниченко и Калинин в октябре 2006 года предложили бухгалтеру войти в состав группы.
На протяжении почти трех лет преступная группировка отмывала деньги и обналичивала их, причиняя государству огромнейший ущерб в виде неуплаты налогов.
Конечно, сам факт раскрытия преступления не дает нам права полагать, что с нечестным обогащением в нашей стране покончено, но именно это дело показывает, что в нашем государстве действительно есть люди, преданные своему делу. Я говорю о тех, кто накрыл эту группу и не дал злоумышленникам дальше обманывать государство и богатеть за чужой счет.
Посудите сами: у тех, кто стоял во главе этой мини-империи обналичивания денег, наверняка хватало средств, чтобы уладить дело и выйти сухими из воды. Но, как видите, не для всех деньги решают в жизни все...
 
трудная задача
 
Старший прокурор отдела по надзору за уголовным процессом и оперативно-розыскной деятельностью Камчатского края Андрей Закоморный считает, что данное уголовное дело представляло для следствия трудную задачу. Отсутствие судебной практики, значительное количество фигурантов, множество эпизодов преступной деятельности - все эти разнокалиберные кирпичики надо было сложить вместе. Тем не менее, Елена Белик справилась с расследованием. Заместитель прокурора Камчатского края Петр Хромушин сообщил «КВ», что по данному делу проведены 74 экспертизы: почерковедческие, бухгалтерские, технико-криминалистические и пр.
Между тем, один из защитников осужденных считает, что преступная деятельность подсудимых доказана не была. Адвокаты готовят кассационные жалобы. Поэтому к данной истории мы еще вернемся. «КВ» планирует сообщить, какие именно фирмы обналичивали деньги и пытались уйти от налогов. Вы узнаете, что четырех свидетелей уже нет в живых, а также другие подробности этого уголовного дела. Следите за публикациями!

Игорь, не боишься, что из сворованных 349 млн. один потратят на твой заказ?

Игорь а где выписки из обвинения, где факты организации чего-то там, где документиальное подтверждение .??? Перед тем как что-то печатать надо что-то знать по сути. А если и печатать, то печатать то что написано в обвинительном заключении (я имею ввиду то, что суд планировал вменить людям и то что сумел доказали !!!!!! мать тебя, разница коллосальная !!!! > и закону РФ. Даже в напечатанной статье очень много несовпадений. Вам это еще вспомнят , ввиде юридического преследования данного СМИ и Вас как редактора. Потом, вероятнее сами будете звонить людям.....

п.с на будущее рекомендую Вам быть более внимательным к тому, что вы подписываете в печать.

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании